제16기 정기주주총회 소집안내

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제26조 및 제28조에 근거하여, 제 16기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아           래 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10:00

2. 장소 : 경기도 시흥시 포도원로 116번길 25, 304호(프라임지식산업센터) 주식회사 이지템 본사

3. 회의 목적

가. 의결사항

1) 제16기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건

2) 이사보수 한도액 승인의 건

3) 감사보수 한도액 승인의 건

4) 사외이사 선임의 건(사유 : 임기 만료로 인한 퇴임)

-

4. 의결권 행사 방법에 관한 사항

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 별첨 : 의안설명서, 주총위임장 각 1부.

2024년 3월 14일

주식회사 이지템

경기도 시흥시 포도원로 116번길 25, 304호(프라임지식산업센터)

대표이사 이 해욱